США готовятся ввести санкции против инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода «Северный поток – 2» (СП – 2), пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. Несколько чиновников сообщили американскому изданию, что ограничения будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету антироссийских санкций. По словам одного из них, Дональд Трамп считает, что военная помощь, оказываемая Европе, подразумевает отказ от поддержки проекта СП – 2. «Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?» – описал его логику собеседник. «Мы сделаем все возможное, чтобы завершить этот трубопровод», – категоричен немецкий чиновник: подобные меры приведут к конфронтации США со всей Европой.

«Ведомости» рассказывают, что Минэкономразвития и Минфин сняли принципиальное разногласие по механизму защиты инвестиций. Прошлой осенью финансовое ведомство подготовило законопроект, гарантирующий инвесторам неизменность налоговых и бизнес-условий, а также инфраструктурные субсидии. Соглашения предлагалось заключать с любыми компаниями, которые соответствуют определенным критериям. В частности, бюджет инвестпроекта должен быть не менее 10 млрд руб., включая 3 млрд собственных средств. Однако МЭР настаивало, что инвестпроекты нужно отбирать на конкурсах. Теперь министерства договорились, что конкурс будет проводиться по госпроектам, а для проектов, инициированных частным бизнесом, он не потребуется. Соотношение частных и госинвестиций на уровне закона не будет зафиксировано. Идет финальное согласование законопроекта, Минфин планирует внести его в Госдуму этой весной, сообщил замминистра финансов Андрей Иванов.

Санкт-Петербургский городской суд по ходатайству ФСБ прекратил уголовное преследование экс-гендиректора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова, пишет «Коммерсант». Он обвинялся в разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК). На Филиппова наложен судебный штраф в 150 000 руб., который является мерой уголовно-правового характера. Теперь он считается несудимым и сможет работать, в том числе и в госструктурах. Защита утверждает, что клиент не признавал вину. Материалы дела засекречены. Топ-менеджер был отправлен в отставку в июле 2017 года, сразу после допроса в ФСБ. Пока шло расследование, он находился под подпиской о невыезде. Допрос происходил в разгар скандала, связанного с поставкой турбин Siemens в подсанкционный Крым.

«Коммерсант» пишет, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум с половиной годам колонии бизнесмена Владимира Антонова, бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут» и акционера литовского банка Snoras. Следствие считает, что Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин в 2015 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» на 150 млн руб. По делу проходили еще несколько фигурантов, которые получили условные и реальные сроки прошлой весной. Антонова судили в особом порядке, поскольку тот признал вину, возместил причиненный вред и заключил досудебное соглашение, в том числе свидетельствовав против Митрушина. Последний находится в международном розыске, но по другому делу, также связанному с «Советским», – о хищении 2,2 млрд руб. Кроме того, Антонов дал показания против совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова, задержанного за дачу взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко. Защита экс-банкира называет приговор «невероятно жестким».

В Замоскворецком районном суде Москвы начался процесс над воронежским инженером Игорем Подпориным, который повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван», пишет «Коммерсант». В мае прошлого года он атаковал полотно, которое вывешено в Третьяковской галерее. Стоимость реставрационных работ оценивается в 20 млн руб. Подпорину вменяется повреждение особо ценных объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 243 УК). Он признал вину, но заявил, что не считает картину особо ценным объектом. Обвиняемый продолжает настаивать, что порвал шедевр из-за несоответствия исторической правде. Юрист Третьяковки подчеркнул, что галерея обязательно предъявит вандалу гражданский иск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, пишет «Коммерсант». По версии следствия, незадолго до введения в банк временной администрации он сговорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group и связанных с ней структур, совершив растрату (ч. 4 ст. 160 УК). Была проведена заведомо невыгодная сделка по рефинансированию обеспеченных залогом кредитов O1 Group посредством покупки облигаций на 35 млрд руб. у аффилированной компании. Основным бенефициаром O1 Group являлся бизнесмен Борис Минц, указывает следствие. Пока сведений о том, что ему предъявлены претензии, нет. Предприниматель, по некоторым данным, находится за границей. Что касается Данкевича, то он уехал в Израиль в сентябре 2017 года – более чем за год до возбуждения уголовного дела.

РБК пишет, что гособвинение запросило 24,5 года тюремного срока для авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова-Кумарина. Об этом сообщил его адвокат. Следствие считает Барсукова организатором тамбовской преступной группировки. Сам он вины не признает. Барсуков уже был осужден за рейдерство, убийство и покушение на убийство.

В Амстердаме прошло заседание апелляционного суда по спору России и Украины вокруг скифского золота, сообщают «Известия». В марте 2014 года коллекция из 2000 предметов стоимостью $2 млн, принадлежащая крымским музеям, находилась на выставке в Нидерландах. После этого Крым присоединился к РФ. Украина настаивает, что золото должно быть возвращено ей. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама принял решение в пользу Киева, но отказался определять принадлежность коллекции. По мнению судей, этот вопрос должен решаться уже после возвращения золота на Украину. Россия обжаловала решение: там ссылаются на то, что договор заключался между нидерландским и крымским музеями. По мнению правозащитников, окончательное решение суда придется ждать около полугода.

Госдума может полностью запретить передавать долги по ЖКХ коллекторам, пишет «Коммерсант». Такой законопроект внесла вице-спикер Ирина Яровая. Профильный 230-ФЗ допускает передачу коллекторским агентствам права взимания такой задолженности. Это «нарушает общие подходы» по ее истребованию «во внесудебном и судебном порядках, установленных жилищным законодательством, и создает условия для нарушения прав граждан», сказано в пояснительной записке. При этом организации, которым граждане вносят плату за ЖКХ, вправе уступать требования по взысканию просрочки другим профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг – управляющим компаниям, ТСЖ, жилищным кооперативам либо ресурсоснабжающим организациям. Проект поддержан Минстроем и Федеральной службой судебных приставов, а также думской фракцией «Единой России». Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. Поставщики коммунальных услуг не против подобного сотрудничества и каких-либо рисков в нем не видят.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Высшая школа экономики подготовили очередной доклад о контрольно-надзорной деятельности (КНД) в России, рассказывает «Коммерсант». Работа оценивает ход реформы КНД с точки зрения бизнеса. По мнению исследователей, ситуация с эффективностью и результативностью КНД улучшилась до приемлемого уровня. Хорошо обстоят дела в сферах совершенствования требований к бизнесу и применения риск-ориентированного подхода. Ухудшилась до низких показателей ситуация с профилактикой и консультированием. Информатизация контроля и надзора идет на среднем уровне, лучше всего – в налоговых и таможенных органах, Роструде, Росприроднадзоре и Россельхознадзоре. Отмечается, что есть виды контроля и надзора, в которых реформа реализована довольно глубоко, а есть те, где фактически не начиналась; при этом и те, и другие виды КНД могут реализовываться одним и тем же госорганом. Также проанализирована ситуация с ужесточением и смягчением практик назначения штрафов: в целом органы КНД отказались от приостановки деятельности бизнеса в административном порядке и снизили объемы штрафов, однако число дел в половине случаев выше числа проверок. Также РСПП требует соблюдения баланса между обязательным и добровольным использованием цифрового контроля, обязательного сокращения традиционной КНД при переходе на цифровой контроль, а также принципа наименее затратного решения, если цифровизацию оплачивают проверяемые.

«Ведомости» сообщают, что банки пока не начали работать с электронными закладными по ипотеке. До июля 2018 года оформлять такие ценные бумаги разрешалось только в бумажном виде. С тех пор банки провели с электронными закладными всего восемь сделок. Четыре пришлись на «Дом.рф», по одной – на Сбербанк, ВТБ, «Ак барс» и Райффайзенбанк. Хотя поправки узаконили электронные закладные, но переход прав по ним, их учет и выпуск на их основе ценных бумаг еще описаны не полностью, говорят участники рынка: нет понимания, как вносить изменения в права по закладным, как действовать в случае судебных споров.

«Коммерсант» пишет, что Минфин США внес Еврофинанс Моснарбанк в список SDN за связи с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. По мнению ведомства, российский банк помогал ей обходить санкционный режим с помощью национальной криптовалюты El Petro. Теперь к «Еврофинансу» применены самые жесткие санкции, которые в настоящее время действуют против СМП-банка и банка «Россия», их дочерних банков, а также РНКБ. Его владельцы – венесуэльский Фонд национального развития (49,99%), Газпромбанк и ВТБ (по 25%). «Еврофинанс» занимает 83-е место по величине активов (71 млрд руб.) в России.

«Коммерсант» пишет, что ФСБ потребовала от операторов связи заблокировать 26 IP-адресов, используемых для массового распространения заведомо ложных сообщений о теракте. Это следует из письма начальника центра ФСБ Михаила Михайлова, адресованного МТС. «Подобные письма направлены всем крупным операторам», – говорит источник на рынке. Михайлов указывает, что только в январе материальный ущерб от массовых эвакуаций школ, административных зданий и торговых центров составил около 500 млн руб. Обосновывая блокировки, он ссылается на закон «О связи», а также на необходимость обеспечения безопасности при проведении Универсиады в Красноярске. Указанные IP-адреса расположены в Австрии, Болгарии, Германии, Канаде, Молдавии, Нидерландах, Франции, США. В их числе – несколько выходных узлов из Tor, а также шлюзы защищенных сервисов электронной почты ProtonMail, Mailfence и Yopmail. Блокировка пока не привела к полному отключению самих сервисов, но такой механизм, возможно, будет использован властями в будущем, считают эксперты.

Росфинмониторинг и Следственный комитет доказали отмывание украденных $350 млн через Пробизнесбанк, пишет «Коммерсант». Об этом глава финразведки Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, была проведена работа с 27 странами по поиску активов. «Нам удалось найти эти активы, арестовать, и часть даже возвращаем. Порядка 7 млрд арестовано», – сказал он. Также Чиханчин отметил, что Росфинмониторинг сотрудничал с МВД, налоговой и таможней: «То есть идет и поиск НДС, и начислений, и уже возврата». Сейчас в отношении большой группы бывших топ-менеджеров рухнувшего Пробизнесбанка во главе с вице-президентом Вячеславом Казанцевым расследуется уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. Экс-предправления Александр Желязняк, его заместитель Александр Ломов, вице-президент Ярослав Алексеев заочно арестованы, последний задержан в Польше.

Также Чиханчин рассказал Путину, что российские неправительственные организации получили 80 млрд руб. из иностранных источников, сообщают «Известия». По его словам, часть этих средств поступила не «на благие цели». «Мы плотно работаем с ФСБ по каждому. Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется, – это система образования, то есть учебные заведения и прочее», – заявил он. Комментируя борьбу с отмыванием, глава Росфинмониторинга сказал, что «порядка 80% финансовых организаций исполняют требования закона очень хорошо». Кроме того, финразведка рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в антиотмывочной деятельности.

Генпрокуратура направила в Чехию запрос об экстрадиции бизнесмена Виталия Гинзбурга, пишет «Коммерсант». Банк ВТБ в 2014 году выдал ООО «Экономические программы» кредит на 500 млн руб. Долг, по которому Гинзбург выступал поручителем, до сих пор не возвращен, его сумма превысила 700 млн руб. Сама компания обанкротилась. Бизнесмен уехал за границу после того, как ВТБ просудил задолженность. С прошлой осени Гинзбург находился в международном розыске по обвинению в кредитном мошенничестве (ч. 4 ст. 159.1 УК). Впоследствии он был задержан в аэропорту Праги по запросу Интерпола и помещен под временный арест. Тем временем на родине его арестовали еще раз – по делу о хищении при строительстве космодрома Восточный, где «Экономические программы» выступали в качестве подрядчика.

Банк России обнародовал размер комиссий, которые будут уплачивать банки за вкладчиков, привлеченных через маркетплейс, пишет «Коммерсант». Она составит 0,24% от суммы вклада плюс 0,1% годовых. Сумма будет зависеть не от того, на какой период открыт вклад, а от того, сколько средств реально в нем находилось. Оператором маркетплейса является Московская биржа. Эксперты считают, что такой тариф не нужен крупным банкам с большой филиальной сетью, поскольку им дешевле привлекать вкладчиков самостоятельно.

В 2018 году объем сомнительных кредитных операций сократился на 24%, до 73 млрд руб., а операций по обналичиванию в банковском секторе – почти в два раза, до 176 млрд руб., сообщает «Коммерсант». Такие данные приводит Банк России. Доля обналичивания при помощи выдач со счетов и по платежным картам физлиц составила 57%, или 100 млрд руб., а при помощи юрлиц – 38,1%, или 67 млрд руб., сократившись более чем вдвое. Часть обнальных операций перешла в небанковский сектор; теперь на операции по продаже наличной выручки торговыми компаниями и дистрибьюторами приходится почти 48% транзитных операций повышенного риска.

Информация ПРАВО.ru