Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 13 июля отказал «Тольяттиазоту» в апелляционной жалобе на определение АС Самарской области, который в июне 2021 года принял заявление компании «Уралхим» о несостоятельности основного бенефициара ТоАЗа Сергея Махлая. Сумма требований составила 87,6 млрд руб., следует из материалов дела № А55-15192/2021.

«Тольяттиазот» в свою очередь потребовал признать «Уралхим» ненадлежащим кредитором, считая таковым себя. В частности, предприятие настаивало на включении в третью очередь реестра кредиторов Сергея Махлая требование ТоАЗа в размере 77,3 млрд руб. основного долга.

Между тем, суд в очередной раз подтвердил, что «Уралхим» является надлежащим кредитором в делах о банкротстве должников – владельцев «Тольяттиазота» Сергея и Владимира Махлаев и их швейцарского партнера Эндрю Циви. В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил их к длительным срокам за мошенничество в особо крупном размере и обязал выплатить нанесенный ТоАЗу ущерб в сумме 77 млрд руб. и 10 млрд руб. – его миноритарному акционеру «Уралхиму».

В 2020 году взыскание соответствующих сумм было обращено на ООО «Томет», контролируемый Циви. В апреле 2021 года АС Самарской области признал «Томет» банкротом и ввел на нем процедуру банкротства. По ее завершении имущество «Томета» будет реализовано, а вырученные деньги пойдут на выплату долга. В деле о банкротстве «Томета» суды всех инстанций подтвердили полномочия «Уралхима» как взыскателя долга.

Сейчас в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», Следственный комитет расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК).

По версии следствия, на «Тольяттиазоте» участники преступной организации в период 2005–2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений ОПС активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТоАЗа через Тольяттихимбанк.

9 июня 2021 года Центральный районный суд Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн руб. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.

Информация ПРАВО.ru