Как сообщает ТАСС, в своем письме первому заместителю генерального прокурора Александру Буксману Титов отметил, что по трем из четырех эпизодов сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. В частности, это касается налоговых преступлений и эпизодов мошенничества, которые произошли в 2008-2009 годах.

Омбудсмен назвал неоправданным и чрезмерным решение о содержании Попова под стражей. Он также попросил прокуратуру проверить законность действий должностных лиц, которые возбудили уголовное дело по ст. 210 УК.

Попова задержали 31 мая в аэропорту Внуково, когда тот намеревался вылететь в Грузию. Ему предъявили обвинение в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и неуплате налогов (ст. 199 УК). По версии следствия, сообщество создал Владимир Махлай на базе химкомбината «Тольяттиазот». Члены группы продавали швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG, продукцию ТОАЗа по заниженной цене. Офшор реализовывал ее по рыночной стоимости, а разница распределялась между участниками преступной схемы. Российское государство не получало никаких налогов.

Финансовые операции, которые причинили ущерб «Тольяттиазоту», проводились через Тольяттихимбанк, который возглавлял Попов. Так, в 2008 году две подконтрольных участникам преступного сообщества компании недоплатили налоги в бюджет на сумму не менее 320 млн руб. Тогда же у «Тольяттиазота» похитили комплекс по производству метанола вместе с земельным участком, на котором он располагался. Сделку провели через банк, занизив стоимость актива с рыночных 13,5 млрд руб. до 132 млн руб.

Кроме того, в 2005-2009 годах общество завладело недвижимостью и оборудованием за 92,4 млн руб. при рыночной цене в 2 млрд руб. Операцию по перечислению денег по договору также переводил Тольяттихимбанк.  

Следствие также подчеркивало, что из-за таких схем вывода денежных средств налоговым органам приходилось взыскивать налоги за каждый год через суд. На данный момент за 2008-2012 сумма подтвержденных «Тольяттиазоту» налогов составила более чем 2,5 млрд руб.

По мнению следствия, арест главы правления банка обоснован, поскольку, оставаясь на свободе, он может скрыться из страны, а также оказать давление на свидетелей.

Информация ПРАВО.ru