И. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов в интервью ТАСС рассказал, что ведомство завершило расследование о выводе средств через КБ «РЭБ».

По данным следствия, злоумышленники объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм. Для этого они приобрели банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд руб. за счет выданных заведомо невозвратных кредитов, пишет ТАСС.

При этом, по словам Стрижова, новые владельцы в целях безопасности не приобретали акции банка в личную собственность, общались лишь с ограниченным кругом участников преступного сообщества, не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности банка. А руководителями в подразделениях банка стали номинальные лица, в том числе ранее судимые. От их имени совершались невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денежных средств, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.

Следователи раскрыли схемы хищений денег. Так, вклады жителей Москвы аккумулировались в специально созданном дополнительном офисе банка. После того как сумма поступивших средств превысила 520 млн руб., руководство провело фиктивные сделки по приобретению неликвидных долгов физлиц. В итоге эти деньги поступили на счет, открытый по поддельному паспорту, и были обналичены.

Росэнергобанк лишился лицензии в апреле 2017 года. До этого он занимал 92-е место среди российских банков по объему активов. В июне того же года по обращению ЦБ АСГМ признал его банкротом с общим дефицитом средств более 29 млрд руб. Конкурсным управляющим было назначено Агентство по страхованию вкладов.

Информация ПРАВО.ru