ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

Поиск по сайту

Предоставляем интересы в:
Главная » Новости » Практика » ЦБ сообщит банкам о клиентах, совершивших высокорисковые операции
ЦБ сообщит банкам о клиентах, совершивших высокорисковые операции (04 марта 2019)

«До банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит повысить эффективность механизма информационного обмена, сократить количество отказов по формальным основаниям и будет способствовать более конструктивному взаимодействию кредитных организаций и их клиентов», – заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин (цитата по ЦБ).

Чёрный список появился в 2017 году. Банки передавали Росфинмониторингу сведения о клиентах, которым отказали в обслуживании, потому что их операции имели признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Росфинмониторинг передавал эту информацию ЦБ, а ЦБ – всем участникам рынка. Впоследствии возникла проблема: клиенты стали попадать в чёрный список необоснованно. Граждане и компании порой даже не понимали причин, потому что банки не уточняли их.

В ноябре 2017 года у клиентов появилась возможность реабилитироваться. ЦБ разъяснил, как вычеркнуть своё имя из списка и вернуть себе право на обслуживание в банках.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 04 марта 2019