Поиск по сайту

Главная » Новости » Практика » Запад призвал Россию активнее изымать незаконное богатство чиновников
Запад призвал Россию активнее изымать незаконное богатство чиновников (19 декабря 2019)

Как пишет РБК, выездная миссия FATF опубликовала расширенный доклад по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эксперты учреждённой «Большой семёркой» (G7) межправительственной организации находились в Москве с 11 по 29 марта 2019 года, 18 октября стали известны первые результаты. Эта проверка стала четвёртой по счёту. Предыдущая состоялась в 2008 году.

Эксперты FATF отметили, что Россия не является крупным центром отмывания, а выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

По информации РБК, ущерб от расследованных случаев хищения достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов. 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. 30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходятся на хищения из бюджета. Всего у преступников за этот период изъяли почти 318,5 млрд руб. за счёт применения конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.

Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо меньше общих объёмов компенсации ущерба. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раза превышает суммы конфискаций по приговору – 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора, отмечают эксперты FATF.

Как пишет РБК, сейчас по закону можно конфисковать недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.

Минюст в июне 2019 года заявил о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании, сообщает издание.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 19 декабря 2019