Центробанк подал в АС Республики Дагестан заявление о ликвидации коммерческого банка «Кредитинвест». Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел (№ А15-6447/2019).

В середине ноября регулятор отозвал лицензию у «Кредитинвеста». Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк неоднократно нарушал антиотмывочное законодательство, предоставлял неполную и недостоверную информацию об операциях, которые подлежат обязательному контролю.

Кроме того, по данным Центробанка, «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал банковское законодательство. Инспекция также выявила многочисленные нарушения в порядке проведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

«Кредитинвест» основали в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР под названием КБ «Кизлярский». Своё настоящее название кредитная организация получила после смены состава директоров в 2003 году.

Информация ПРАВО.ru