Ирина Махлай 5 февраля подала в Замоскворецкий суд Москвы заявление о разделе совместно нажитого имущества с ее супругом Сергеем Махлаем. Карточка дела № М-2362/2020 опубликована на сайте суда.

В прошлом году Комсомольский районный суд Тольятти признал Сергея Махлая виновным в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. В рамках процесса потерпевшие заявили гражданский иск, по которому экс-бенефициара «Тольяттиазота» обязали выплатить предприятию и его акционерам 87 млрд руб. До исполнения этого решения суд сохранил наложенный арест на имущество Махлая. 

Своим приговором Комсомольский районный Тольятти признал, что активы, которым владеет Махлай, были получены незаконным способом. Это имущество экс-владелец «Тольяттиазота» приобрел во время брака со своей супругой Ириной, поэтому оно подпадает под категорию совместно нажитого. По Семейному кодексу, на такое имущество можно обратить взыскание, если его приобрели или увеличили за счет средств, полученных преступным путем.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве СКР возбудил еще в 2012 году. Следствие выявило, что в 2008–2011 годах «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Сергеем Махлаем и его отцом - Владимиром Махлаем. Их соучастником был основной владелец офшора - Андреас Циви, который реализовывал полученный товар другим покупателям, но уже по рыночным ценам. Также в преступной цепочке участвовали экс-гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев и руководитель Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

По подсчетам следователей, соучастники похитили около 84 млрд руб. В России всех фигурантов дела признали виновными и заочно приговорили к реальным срокам (от восьми с половиной до девяти лет). Сейчас они находятся за границей. Ранее их объявили в международный розыск.

В январе этого года стало известно, что Сергей Махлай стал фигурантом нового уголовного дела – о попытке дать $1 млн взятки судьям Верховного суда (ч. 5 ст. 291 УК). В 2012 году «Тольяттиазоту» доначислили 161 млн руб. налогов. Предприятие проиграло спор с налоговой в трех инстанциях, но Сергей Махлай, по версии СКР, решил воспользоваться последней возможностью для обжалования - в Верховном суде. Для нужного исхода дела он якобы попытался через посредников передать взятку, но довести задуманное до конца не удалось — 2 ноября 2015 года ВС отказался передавать жалобу на рассмотрение коллегии (дело № А40-35382/2013). 

Кроме того, сейчас следователи расследуют еще одно дело против бывших руководителей «Тольяттиазота» и аффилированных с ним структур. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (об организации или участии в преступном сообществе), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов).

Информация ПРАВО.ru