Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с помощью Центробанка обратилось в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики (FMA) за информацией об операциях с облигациями федерального займа, которые принадлежали банку «Интеркоммерц». АСВ – конкурсный управляющий обанкротившейся кредитной организации.  За месяц до введения временной администрации «Интеркоммерц» провёл сомнительные операции на 7,93 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

Банк России ввёл временную администрацию в «Интеркоммерце» в январе 2016 года. В феврале банк лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом с отрицательным капиталом в 65,1 млрд руб. Проверка показала, что за месяц до введения временной администрации тогдашнее руководство «Интеркоммерца» провело несколько сомнительных операций с облигациями федерального займа.

Председатель правления банка Александр Бугаевский в декабре 2015 года заключил депозитный договор с ОАО «Рай, Ман энд Гор». Попечителем счёта выступило ООО «Фин-трейд». «Интеркоммерц» сразу же перевёл свои облигации на депозит в «Рай, Ман энд Гор». В течение менее чем месяца банк заключил ряд договоров по продаже этих активов ООО «Премиум-инвест». Причём, хотя договора предусматривали предоплату до перерегистрации активов, проверка показала, что фактически покупатель ничего не заплатил. На счету «Премиум-инвеста» не было средств, а счёт покупателя был закрыт.

По указаниям «Фин-трейда» в январе 2016-го «Рай, Ман энд Гор» перевёл все облигации на счёт депо в «Райффайзенбанке». Чтоб узнать о конечном получателе активов, АСВ направило соответствующие запросы и выяснило, что счёт депо, куда поступили ценные бумаги, открыт в RaiffeisenBank International AG, материнской компании одноимённого российского банка.  Связи с этим агентство через банк России запросило у FMA информацию об операциях австрйиского банка.

В 2019 году Арбитражный суд города Москвы признал все сделки по продаже облигаций «Интеркоммерца» недействительными, но к этому времени все бумаги уже были погашены. Поэтому суд просто взыскал с «Премиум-инвеста» сумму убытков.

Информация ПРАВО.ru