Правоохранители задержали в Москве двух мужчин за незаконную банковскую деятельность с оборотом более 465 млн руб. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

«По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний», – говорится в сообщении.

Отмечается, что доход от противоправной деятельности превысил 9 млн руб.

Полицейские провели 17 обысков в квартирах и офисах подозреваемых. Были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Выяснилось, что 55-летний организатор преступной группы приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства для приема и перевода денег.

Против мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК (Неправомерный оборот средств платежей).

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Информация ПРАВО.ru