ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

Поиск по сайту

Предоставляем интересы в:
Главная » Новости » Процесс » В суд ушло дело о хищении 350 млн рублей у Нота-банка
В суд ушло дело о хищении 350 млн рублей у Нота-банка (07 марта 2019)

Марчукову обвиняют в пособничестве при присвоении денег. Сейчас она находится под домашним арестом. Её уголовное дело рассмотрит Останкинский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Фигурантами дел о хищении 350 млн руб. у Нота-банка являются предправления банка Дмитрий Ерохин, директор департамента финансового анализа кредитной организации Галина Марчукова, её сестра Лариса Марчукова и их знакомая Нонна Михай.

По указанию Ерохина сумма была перечислена на счёт подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки под видом оплаты фиктивной поставки товаров.

Останкинский районный суд уже рассматривает дела Ерохина и Михай. Галина Марчукова пока находится под следствием.

Осенью 2015 года Центробанк отозвал у Нота-Банка лицензию из-за неисполнения требований законодательства и снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. 

Информация ПРАВО.ru



Дата: 07 марта 2019