ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

Поиск по сайту

Предоставляем интересы в:
Главная » Новости » Процесс » Суд ликвидировал Руссобанк
Суд ликвидировал Руссобанк (07 марта 2019)

«Ликвидировать Акционерный коммерческий банк «Руссобанк», – решила судья Галина Ларина из АСГМ по иску ЦБ (дело № А40-107343/2018). Ликвидатором суд назначил Агентство по страхованию вкладов, а ответчику придётся заплатить 6000 руб. госпошлины.

При отзыве лицензии ЦБ сообщал, что в деятельности Руссобанка были выявлены неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть операций компании составляли продажи розничным предприятиям наличных денег и вывод средств за рубеж. 

Информация ПРАВО.ru



Дата: 07 марта 2019