Первоначально исковое заявление о взыскании этой суммы с O1 в Арбитражный суд города Москвы поступил в марте 2018 года от ООО «Управляющая компания «Навигатор» (дело №А40-62626/2018). В материалах дела сообщалось, что O1 обязался купить облигации, которые выпустила «Прайм Финанс», в случае если «Прайм Финанс» допустит просрочку по выплатам. Обе компании относятся к структуре миллиардера Бориса Минца.

В январе 2018 года «Прайм Финанс» не выплатил доход по облигациям за девятый купонный период. «Навигатор», который являлся доверительным управляющим средствами НПФ «Лукоил-Гарант», в феврале направил в адрес агента O1 информацию об акцепте оферты по продаже принадлежащих ему 4 484 000 облигаций. O1 получил соответствующее требование, но в надлежащий срок его не исполнил, после чего «Навигатор» обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы признал доводы истца обоснованными и взыскал с O1 в пользу «Навигатора» 4,5 млрд руб. задолженности. «Прайм Финанс» обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой отменить решение арбитража и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В то же время в апелляционную инстанцию обратился банк «Траст» с ходатайством о передаче себе права на взыскание, обосновав это меморандумом о взаимопонимании между «Навигатором» и банком, по которому требования к O1 переходят к последнему. В итоге 15 июля 2019 года суд в составе председательствующей судьи Елены Ким и судей Бориса Стешана и Елены Яниной произвел процессуальную замену истца на «Траст» и постановил взыскать с O1 Group Limited 4,5 млрд руб. в пользу банка «Траст».

ПАО «Национальный банк «Траст» – крупная кредитная организация, работающая с 1995 года. В июле 2018 года на базе «Траста» завершилось создание Банка непрофильных активов. Ключевым этапом его формирования стало юридическое и операционное присоединение АО «Рост банк» к «Трасту».

Информация ПРАВО.ru