5 августа Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск ООО «Даником» к ПАО Банк «Зенит». В рамках дела № А40-136628/2020 истец требует свыше 785,5 млн руб. «Даником» владеет 3% акций ответчика.

Иск передали судье Юлии Литвиненко. Суд ещё не принял иск к рассмотрению.

Конечный бенефициаром «Даникома» – Татьяна Шишкина, экс-зампред банка «Зенит». Она сама также 0,057% акций кредитной организации.

Днём ранее в АСГМ поступил иск к «Зениту» от компании «Гейтхилл Лимитед», которую также контролирует Шишкина. В рамках дела №  А40-136228/2020 она потребовала от банка 864,9 млн руб. «Гейтхилл Лимитед» принадлежат 3,4% акций «Зенита».

Ранее председатель правления банка и его миноритарный акционер Александр Тищенко подал на Шишкину в суд (дело № А40-81401/2020). Тищенко утверждает, что под её влиянием банк выдавал заведомо безнадёжные кредиты подконтрольным Шишкиной организациям. Он также просил ввести обеспечительные меры, чтоб помешать ответчице продолжить выводить средства банка. Судья Юлия Литвиненко отказала в этом ходатайстве, так как сочла субъективные опасения истца недостаточным основанием для  введения обеспечения.

Банк «Зенит» зарегистрирован в 1995 году. В мае этого года к нему присоединилось тульское ПАО «Спиритбанк».

Информация ПРАВО.ru