В США сразу по прибытии был задержан гражданин России Александр Спицын, обвиняемый в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По предварительным данным, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу. Россияне просили работников обналичивать присылаемые им банковские чеки, а деньги отправлять обратно подозреваемым.

Позже выяснилось, что чеки были поддельными, и банки стали требовать от жертв вернуть деньги. Одна из пострадавших оказалась должна банку не менее $25 000.

ФБР арестовало ряд счетов на имя Спицына, через которые, по мнению следствия, было отмыто не менее $700 000. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по $10 000 за транзакцию, что позволяло избежать проверки.

Александра Cпицына задержали 21 августа, когда он прибыл в США из-за границы. Григория Баскакова арестовали в августе, до этого он получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, который изображал жертву мошенников. На Игоря Жирнова выдан ордер на арест.

Информация ПРАВО.ru