ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

Поиск по сайту

Предоставляем интересы в:
Главная » Новости » Процесс » ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка
ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка (28 марта 2019)

На сайте регулятора сообщается, что ЦБ принял решение отозвать лицензию на проведение банковский операций из-за неисполнения Международным расчётным банком федеральных законов и нормативных актов регулятора. В материалах указывается, что кредитная организация нарушала требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

Международный расчётный банк специализировался на валютно-обменных операциях и переводах физлиц. «Банк в значительной степени был вовлечён в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение», – говорится в сообщении ЦБ.

ООО КБ «Международный расчётный банк» основан в 1994 году. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе.На портале Banki.ru, сообщается, что его активы составляют 1,2 млрд руб., кредитный портфель – 364 млн. Банк не был участником системы страхования вкладов. Его активы составляют 1,2 млрд руб., кредитный портфель — 364 млн руб. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 28 марта 2019