Первый заместитель главы Следственного Комитета Эдуард Кабурнеев вынес постановление о возбуждении уголовного дела по двум эпизодам преступной деятельности бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит», передаёт Коммерсант.

Как отмечает издание, помимо уже фигурировавших в деле бывшего бенефициара Юрия Глоцера, экс-председателя совета директоров Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова, появился ещё один подозреваемый — адвокат чеченской коллегии адвокатов «Низам» Денис Пуресев. До того, как банк рухнул, Пуресев был в нём зампредседателя правления. А в мае прошлого года он стал адвокатом.

По данным Коммерсанта, вчера адвоката задержали сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД. Они провели обыск его квартиры в Москве и загородного дома на Николиной горе в районе Рублево-Успенского шоссе, после чего адвоката допросили в здании СКР. Сегодня следователи намерены направить в Басманный районный суд г. Москвы ходатайство об аресте Пуресева.

Как и остальным фигурантам дела, ему вменяют хищение путём растраты в 2010 году $8 млн из банка «БФГ-Кредит». По версии следствия, преступление организовали Глоцер и Мафцир, которые сейчас скрываются в Германии и США. По схеме, которую они разработали, Пуресев зарегистрировал компанию Bonefida Ventures ltd в офшорной зоне Белиз. После этого, в схему включили зарегистрированный на Кипре FBME Bank, который на тот момент испытывал трудности. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит» открыл в кипрском банке лицевой счёт и перечислил на него $8 млн, и в тот же день эти деньги выдали в качестве кредита Bonefida Ventures ltd.

По мнению следователей, этот заём махинаторы изначально и не планировали возвращать, а чтобы запутать следы Пуресев и Дойнов несколько раз пролонгировали сроки погашения долга — вплоть до отзыва лицензии у FBME Bank. В итоге, «БФГ-Кредит» приничили ущерб на сумму превышающую 233 млн руб., считают в СКР.

Другой эпизод преступления, в котором участвовал Пуресев — хищение почти 13 млрд руб. из «БФГ-Кредит» в 2014-2016 годах через выдачу сомнительных кредитов. Получить их успели почти 50 компаний. По данным СКР и ФСБ эти фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности. Одобрением же выдачи этих займов занимался как раз Пуресев, который был членом кредитного комитета, а разрабатывали схему Глоцер и Мафцир. Их вместе с Дойновым Басманный районный суд Москвы арестовал заочно в июне этого года. Тогда же арестовали, уже не заочно, заместителя председателя правления «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, а также бывшего замначальника кредитного управления финансовой организации Алексея Горлина. Позже Мосгорсуд заменил последним двоим СИЗО на домашний арест.

Согласно материалам дела, деньги, которые получили фигуранты, они тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши как за границей, так и за рубежом, а также на частичное погашение долгов перед кредитным учреждением. За счёт этого, они оттягивали отзыв лицензии у «БФГ-Кредит» и продолжали систематических расхищать деньги банка.

Информация ПРАВО.ru