Следственный Комитет просит перевести исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова под домашний арест, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного районного суда Москвы Ирину Морозову. Дату заседания для рассмотрения ходатайства пока не назначили.

Следователи считают, что Хабаров в составе преступной группы похитил 841,8 млн руб. у владельца Группы компаний «Деловые линии» Александр Богатикова. В октябре 2014 года стороны заключили договор о сотрудничестве, а в 2015-м — об оказании услуг и соглашение об опционе на покупку акций «Деловых линий».

Следствие считает, что эти соглашения необоснованно обременили Богатикова обязательствами перед Хабаровым и «подконтрольными ему юридическими лицами». Так, по договорам, он должен был отдать крупные суммы денег и право выкупить 30% акций «Деловых линий».

В итоге, Хабаров и подконтрольная ему компания Caledor Consulting Limited выкупили эту долю за $60 млн. После этого, структуру владения организации изменили, и Богатиков передал свою часть родственником.

В январе же 2020-го Лондонский международный третейский суд взыскал $58 млн с Богатикова и двух кипрских фирм — Doglemor и DL Management. Арбитражный суд Санкт-Петербурга сначала арестовал акции «Деловых линий», но затем снял арест. В это время суд на Кипре запретил структурам Богатикова продавать активы. Теперь Хабарова обвиняют в мошенничестве. Но сам он свою вину не признаёт.

Информация ПРАВО.ru