Следственный департамент МВД завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых и их четырех сообщников. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что Зиявудин и Магомед Магомедов, а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов, Сергей Поляков, Роман Грибанов и Юрий Петров - в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК  (Организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (Растрата).

Так, в 2014 году в Калининграде на одном из этапов строительства стадиона к чемпионату мира по футболу обвиняемые не выполнили обязательства по условиям договора. Сумма ущерба по этому эпизоду составила более 700 млн руб.

Кроме того, фигуранты причастны к мошенничеству, присвоению и растрате денежных средств при строительстве искусственного острова Крестовский в Санкт-Петербурге, аэропорта Храброво в Калининграде, автодороги «Чуйский Тракт», участка железной дороги «Кызыл-Курагино», поставке зерновой продукции АО «Объединенная зерновая компания», оборудования для электрической подстанции «Василеостровская» энергетического кольца города Санкт-Петербурга и подстанций «Эльгауголь» и «Нерюнгринская» Республики Саха (Якутия).

«По версии следствия, в период с 2010 по 2016 год криминальной организацией, в которую входило более 15 человек, совершено не менее 10 фактов хищений денежных средств государства и коммерческих организаций. Ущерб составил около 11 млрд руб.», — сообщила официальный представитель МВД.

Было установлено, что денежные средства выводились за пределы страны в том числе через счета группы «Сумма», поскольку в руководстве и на ответственных должностях находились организаторы и активные участники криминального сообщества.

«В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд руб. В настоящее время уголовное дело, включающее в себя 832 тома, с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — заявила Волк.

Информация ПРАВО.ru