Сотрудники межрегиональной инспекции №3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что Тольяттиазот занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации аммиака в 2010 году. В результате налоговики доначислили налог на прибыль практически на 160 млн руб. Юристы предприятия попытались обжаловать это решение. Три инстанции им отказали, в итоге они направили кассационную жалобу в Верховный суд.

По версии следствия, чтобы добиться нужного для компании решения, как считают следователи, заочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттиазот» поручил Александру Попову найти посредников подыскать посредника и через него дать взятку судье ВС (см. Бенефициар «Тольяттиазота» стал фигурантом дела о покушении на взятку). Взамен за вознаграждение в $2 млн судья должен был отменить решение налоговой. Следователи считают, что Попов открыл в своем банке ячейку, в которую положил часть сумму. Деньги должны были забрать посредники. Но план в итоге не исполнили, поскольку ВС отказался передавать жалобу на рассмотрение коллегии (дело № А40-35382/2013). 

После этого экс-главу Тольяттихимбанка Александра Попова обвинили в попытке дачи взятки и возбудили в отношении него уголовное дело № 1-588/2020. 22 декабря Центральный райсуд Тольятти приступил к его рассмотрению по существу. "Коммерсант" сообщил, что финансист вину не признает. Он полагает, что нет события преступления, ведь не установлен судья, которому предназначалось незаконное вознаграждение.

Как сообщает СКР, о попытке подкупить Верховный суд следователи и сотрудники и ФСБ узнали, расследуя еще одно уголовное дело в отношении Сергей Махлая, его отца Владимира и банкира Попова. Их заподозрили в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), нескольких эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Эпизоды объединили в одно уголовное дело. 

Как полагают следователи, обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции ТОАЗа, а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. При соучастии банкира могло быть похищено имущество, оцениваемое почти в 90 млрд руб. Следователи считают, что Попов, возглавляя «Тольяттихимбанк», обеспечивал финансовую сторону этой незаконной деятельности, руководил офшорными компаниями, которые соучаствовали в хищениях, организовывал перераспределение денежных потоков среди членов преступного сообщества – основных владельцев «Тольяттиазота» (см. Дело «Тольяттиазота»: как его оценивают юристы).

Информация ПРАВО.ru