Центробанк подал три иска о ликвидации кредитных организаций. Арбитражный суд города Москвы принял к производству дела о ликвидации акционерного коммерческого банка «ИРС» (№ А40-127553/2021) и банка «Резервные финансы и инвестиции» (№ А40-129405/2021), Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти – о ликвидации «Заубер Банка» (№ А56-55029/2021).

Регулятор отозвал лицензии у «Заубер Банка» и «ИРС» в конце мая. Как обнаружил ЦБ, «Заубер Банк» проводил сомнительные валютные операции с физлицами, а также транзитные операции повышенного риска. «ИРС», как полагает Центробанк, выводил средства за рубеж через авансирование импорта. Кроме того, он занижал необходимый размер резервов на возможные потери и завышал стоимость своего имущества, чтоб имитировать хорошие финансовые показатели.

Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк) лишился лицензии в начале июня. Как сообщал Центробанк, он занимался нелегальными расчетами между физлицами и онлайн-казино.

«Заубер Банк» занимал 227-е место в банковской системе России, банк «ИРС» – 317-е, а РФИ Банк – 328-е.

АСГМ планирует рассмотреть оба иска 24 августа, а АС Петербурга и Ленобласти – 22 июля.

Информация ПРАВО.ru