ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

ООО «Аудиторское Дело»
Профессионализм, скорость, надежность
Auditor-Delo.ru

Поиск по сайту

Предоставляем интересы в:
Главная » Новости » Процесс » Следствие просит суд о заочном аресте экс-банкира Мазанова
Следствие просит суд о заочном аресте экс-банкира Мазанова (20 мая 2019)

«Коммерсант» пишет, что Следственный департамент МВД обратился в суд с ходатайством о заочном аресте ранее объявленного в розыск экс-совладельца рухнувшего четыре года назад КБ «Транспортный» Александра Мазанова. Это было сделано ещё 1 апреля, но рассмотрение ходатайства несколько раз откладывалось. Источники газеты сообщают, что это произошло из-за того, что силовики не смогли установить местонахождение бывшего банкира. Он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а для розыска по линии Интерпола требуется  заочный арест.

Впервые заявления о возможных противоправных действиях Мазанова появились в 2015 году – спустя месяц после отзыва лицензии у «Транспортного» из-за высокорискованной политики банка. После лишения лицензии выяснилось, что «дыра» в банке превышает 21 млрд руб., а общая сумма задолженности перед кредиторами более 44 млрд руб. Согласно последним отчетам АСВ, общая сумма требований должников составила около 38,7 млрд руб. 

О возбуждении дела по фактам хищения средств «Транспортного» под видом выдачи кредитов юрлицам, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства (ст. ст. 160, 201 и 196 УК) просил ЦБ с 2015 года. Но по результатам проверки отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО Москвы неоднократно отказывал в этом. Только после вмешательства прокуратуры были возбуждены дела по фактам хищений через выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, позже их объединили в одно расследование. Недавно к нему присоединили ещё одно заявление о фактах хищений и преднамеренного банкротства опять же при выдаче кредитов «техническим юридическим лицам, замещении прав требований к рыночным заёмщикам и к ООО «Интерактивный банк» на права требования к техническим юридическим лицам».

Некоторое время назад из дела выделили два эпизода, которые ушли в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Летом 2017 года по обвинению в мошенничестве были задержаны несколько человек, включая бывшего президента и председателя правления банка Елену Плетневу. По версии МВД, она вступила в сговор с менеджерами «Транспортного» и председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеславом Чикалиным, который привлёк к схеме своих знакомых, получивших заведомо невозвратные кредиты. Сначала сообщалось, что ущерб от этих действий составил около 4 млрд руб., позже, по некоторым данным, сумма возросла до 20 млрд. Второй же преступный эпизод касается хищения 700 млн руб. 

Адвокат Чикалина Владимир Макеев рассказал «Коммесарнту», что уголовное дело связано исключительно с «Транспортным», не имеет никакого отношения к ПАО, а его клиент свою вину категорически отрицает. «Он всего лишь просто просил о кредите в «Транспортном», но ему отказали, а позже обвинили в хищении денег банка», – объяснил Макеев.

В конце 2018 года Мосгорсуд изменил меру пресечения для Чикалина с нахождения в СИЗО на домашний арест, который продлён до 6 июня. Макеев также сказал, что не располагает информацией о претензиях правоохранительных органов к Мазанову, и не может говорить о позиции других фигурантов. Он лишь пояснил, что обвинение его клиента было переквалифицировано следствием с мошенничества на присвоение или растрату.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 20 мая 2019