Согласно законопроекту, если клиент уже идентифицирован одной организацией из группы, другая организация может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку. Головная кредитная организация, которая по факту осуществляет операции с деньгами или иным имуществом, должна будет разработать и утвердить правила внутреннего контроля всей банковской группы. Кроме того, ей предстоит контролировать их соблюдение. Эти правила должны утверждаться в течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля. Кроме того, при проведении упрощённой идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя проводиться не будет.

Поправками ко второму чтению предусматривается перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации, являющиеся участниками одной банковской группы или холдинга, смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента. При этом такие финансовые организации не смогут предоставлять информацию и документы в рамках такого обмена с участниками этой же банковской группы, если они зарегистрированы за пределами России. 

Законопроект № 240027-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов».

Информация ПРАВО.ru