Из отчёта ЦБ следует, что значительное сокращение объёмов отмечается по сомнительным выдачам наличных юридическим и физическим лицам. Реже стали выводить и деньги за рубеж с помощью исполнительных документов.

Также в материалах указывается, что в структуре обналичивания в 2018 году превалировали выдачи со счетов и по платежным картам физических лиц – 57%, или 100 млрд руб. На долю выдач со счетов юридических лиц приходится 38%, или 67 млрд руб. Далее следуют выдачи ИП и по сделкам с ценными бумагами – по 4% и 1% соответственно.

В структуре вывода средств за рубеж преобладают авансовые платежи – 32%, или 23 млрд руб., и сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки – 23%, или 17 млрд руб.

Как отметили в пресс-службе регулятора, при ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска.

Информация ПРАВО.ru